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        1. 成飛集成(002190):第八屆董事會第八次會議決議

          時間:2024年01月22日 19:02:50 中財網
          原標題:成飛集成:第八屆董事會第八次會議決議公告

          證券代碼:002190 證券簡稱:成飛集成 公告編號:2024-002
          四川成飛集成科技股份有限公司
          第八屆董事會第八次會議決議公告

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


          一、董事會會議召開情況
          1.發出董事會會議通知的時間和方式:四川成飛集成科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第八次會議通知于 2024年 1月 17日以書面、電子郵件方式發出。
          2.召開董事會會議的時間、地點和方式:本次董事會會議于 2024年 1月 22日以通訊表決方式召開。

          3.會議的參加人數:本次董事會會議應出席會議人數 9人,實際出席會議人數 9人。

          4.會議的主持人和列席人員:本次董事會會議由公司董事長石曉卿先生主持,公司部分監事和高管人員列席了會議。

          5.會議的召開合法合規:本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

          二、董事會會議審議情況
          經與會董事認真審議,通過記名投票方式表決,審議并通過了以下議案: 1.審議通過了《關于為子公司四川成飛集成吉文汽車零部件有限公司提供對外擔保的議案》。

          表決情況:同意 9票,反對 0票,棄權 0票;該議案獲得通過。

          具體內容詳見公司于 2024年 1月 23日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于為子公司四川成飛集成吉文汽車零部件有限公司提供對外擔保的公告》。

          三、備查文件
          1.公司第八屆董事會第八次會議決議。




          四川成飛集成科技股份有限公司董事會
          2024年 1月 23日





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