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        1. 鹽 田 港(000088):第八屆董事會臨時會議決議

          時間:2024年01月22日 19:02:54 中財網
          原標題:鹽 田 港:第八屆董事會臨時會議決議公告

          證券代碼:000088 證券簡稱:鹽田港 公告編號:2024-8深圳市鹽田港股份有限公司
          第八屆董事會臨時會議決議公告
          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公 告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

          一、董事會會議召開情況
          深圳市鹽田港股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會臨時會議于2024年1月22日上午以通訊方式召開,本次會議于2024年1月
          18日以書面文件、電子郵件方式送達了會議通知及文件。會議由公司董事長李雨田女士召集并主持。會議應出席董事9名,親自出席董事9名。

          會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和公司章程的規定。

          二、董事會會議審議情況
          根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,現將會議審議通過的有關事項公告如下:
          會議以9票同意,0票反對,0票棄權通過了《關于公司變更注冊資
          本并修訂<公司章程>的議案》。

          1.公司注冊資本增加人民幣2,036,562,604元,由原注冊資本人民幣
          2,249,161,747元變更為人民幣4,285,724,351元;
          2.對《深圳市鹽田港股份有限公司章程》進行修訂:
          (1)原第六條,由“公司注冊資本為人民幣2,249,161,747元?!毙薷臑椤肮咀再Y本為人民幣4,285,724,351元?!?
          (2)原第二十條,由“公司股份總數為2,249,161,747股,全部為
          人民幣普通股?!毙薷臑椤肮竟煞菘倲禐?,285,724,351股,全部為人民幣普通股?!?
          (3)除上述修改外,《深圳市鹽田港股份有限公司章程》其他條款不變。

          具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公司 《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的公告(2024-10)》。

          三、備查文件
          1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
          2.深交所要求的其他文件。

          特此公告。

          深圳市鹽田港股份有限公司董事會
          2024年1月23日
            中財網
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