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        1. 群興玩具(002575):廣東群興玩具股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議

          時間:2024年01月22日 19:02:56 中財網
          原標題:群興玩具:廣東群興玩具股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告

          證券代碼:002575 證券簡稱:群興玩具 公告編號:2024-004

          廣東群興玩具股份有限公司
          第五屆董事會第十一次會議決議公告

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          一、董事會會議召開情況
          廣東群興玩具股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十一次會議于2024年1月22日以現場和通訊相結合的方式召開,會議通知于近日以電子郵件、電話和專人送達的方式向全體董事、監事和高級管理人員發出。會議應出席會議董事6人,實際出席會議董事6人,會議由董事長張金成先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《廣東群興玩具股份有限公司公司章程》的規定。

          二、董事會會議審議情況
          經與會全體董事認真審議后,采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案:
          1、審議通過了《關于向杭州圖靈引擎科技有限公司增資的議案》
          具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《廣東群興玩具有限公司關于增資孫公司的公告》(公告號:2024-005)。

          表決情況:6票同意,0票反對,0票棄權。

          三、備查文件
          1、經與會董事簽字的第五屆董事會第十一次會議決議;
          2、深交所要求的其他文件。

          特此公告。



          廣東群興玩具股份有限公司董事會
          2024年1月23日
            中財網
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