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        1. 盛達資源(000603):第十屆董事會第二十九次會議決議

          時間:2024年01月22日 19:02:59 中財網
          原標題:盛達資源:第十屆董事會第二十九次會議決議公告

          證券代碼:000603 證券簡稱:盛達資源 公告編號:2024-010 盛達金屬資源股份有限公司
          第十屆董事會第二十九次會議決議公告
          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。盛達金屬資源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2024年 1月 22日以通訊表決方式召開了第十屆董事會第二十九次會議,本次會議通知于 2024年 1月16日以郵件等方式發出。會議應參加董事 8名,實際參加董事 8名。會議由董事長趙慶先生主持,本次會議的召集、召開和表決程序符合法律法規、規范性文件及《盛達金屬資源股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。

          會議經表決形成如下決議:
          一、審議通過《關于開展期貨及衍生品投資業務的議案》
          表決結果:同意 8票,反對 0票,棄權 0票。

          本議案需提交股東大會審議。

          具體內容詳見公司同日刊登在信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》的《關于開展期貨及衍生品投資業務的公告》(公告編號:2024-011);《關于開展期貨及衍生品投資業務的可行性分析報告》詳見信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

          公司獨立董事對該議案發表了專項意見:獨立董事認為,公司(含合并報表范圍內子公司,下同)擬使用部分閑置自有資金開展期貨及衍生品投資業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司已制定《證券投資、期貨和衍生品交易管理制度》,明確了審批權限、業務操作流程、風險控制等內部控制程序,對公司控制期貨及衍生品投資業務的風險起到了保障作用。

          公司在不影響正常經營、有效控制風險的前提下開展期貨及衍生品投資業務,能合理利用自有資金,提高公司資金的使用效率,獲得一定的投資收益,并配合上海黃金交易所的業務要求,公司開展期貨及衍生品投資業務不會損害公司及全體股東的利益。

          二、審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》
          表決結果:同意 8票,反對 0票,棄權 0票。

          具體內容詳見公司同日刊登在信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》的《關于召開 2024年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2024-012)。

          三、備查文件
          1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
          2、深圳證券交易所要求的其他文件。


          特此公告。




          盛達金屬資源股份有限公司董事會
          二〇二四年一月二十三日
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